Komen cerita ni
Komen
Baca Lagi: Bekas PM Malaysia Najib Razak Menghadapi Mahkamah untuk Perbicaraan Rasuah 1MDB Terbesar
Dana pelaburan milik kerajaan Malaysia, 1MDB, sepatutnya menggalakkan pembangunan. Sebaliknya, ia telah mendorong penyiasatan di seluruh dunia untuk membuat perjanjian, perbelanjaan pilihan raya dan naungan politik di bawah bekas Perdana Menteri Najib Razak. Angka-angka itu membingungkan: Daripada $8 bilion yang dikumpul 1MDB melalui jualan bon, AS mendakwa lebih separuh telah disedut. Pengundi yang marah menggulingkan Najib dalam pilihan raya 2018 yang menamatkan 61 tahun pemerintahan partinya, dan empat tahun kemudian beliau dipenjarakan dalam siri perbicaraan pertama. Goldman Group Inc. telah bersetuju untuk membayar lebih daripada $5 bilion, termasuk rekod denda $2.3 bilion di AS, dan membuat pengakuan bersalah buat pertama kalinya untuk peranannya dalam skandal itu.
Ia adalah syarikat pelaburan kerajaan — nama penuh, 1Malaysia Development Bhd — yang dibentuk pada 2009 di bawah Najib, yang mengetuai lembaga penasihatnya. Inisiatif awalnya termasuk membeli loji janakuasa milik persendirian dan merancang daerah kewangan baharu di Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Dana itu terbukti lebih baik dalam meminjam – ia mengumpul hutang $12 bilion – daripada memikat pelaburan asing berskala besar.
Kebanyakan wang yang dikumpul didakwa digelapkan. Jabatan Kehakiman AS mengatakan bahawa kira-kira $2.7 bilion daripada $6.5 bilion Goldman yang membantu mengumpul 1MDB telah dicuri oleh orang yang berkaitan dengan Najib dan dialihkan untuk rasuah, kapal layar mewah, seni halus dan juga pembiayaan untuk filem Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street .” Menurut dakwaan AS, sekumpulan kecil rakyat Malaysia, diketuai oleh ahli perniagaan Low Taek Jho (dikenali sebagai Jho Low), mengalihkan wang daripada 1MDB ke dalam akaun peribadi yang menyamar untuk kelihatan seperti perniagaan yang sah, dan menendang kembali sebahagian daripada dana tersebut kepada pegawai. Terdapat persoalan mengenai pembayaran $681 juta yang masuk ke dalam akaun bank peribadi Najib (dia telah berkata kebanyakan wang itu telah dipulangkan). Peguam negara ketika itu membebaskan Najib daripada salah laku pada 2016. Tetapi selepas kehilangan jawatan, Najib didakwa atas tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Perbicaraan pertama melibatkan $10 juta yang disimpan dalam akaun peribadinya daripada bekas unit 1MDB. Najib didapati bersalah pada 2020 atas kesemua tujuh pertuduhan dan dijatuhi hukuman 12 tahun; mahkamah rayuan mengekalkan sabitan pada Disember 2021, begitu juga mahkamah tertinggi negara pada Ogos 2022, yang memerintahkan dia menjalani hukuman penjara. Dia masih menghadapi beberapa perbicaraan lain berhubung 1MDB. Jho Low, seorang pelarian, juga telah menafikan sebarang salah laku.
Bertebaran, tetapi perlahan-lahan masuk. Di bawah penyelesaian Julai 2020, Malaysia menggugurkan semua tuduhan jenayah terhadap Goldman sebagai pertukaran untuk bayaran tunai $2.5 bilion dan sekurang-kurangnya $1.4 bilion daripada aset 1MDB yang dirampas dikembalikan dengan bantuan pendakwa raya AS dan Goldman. (Goldman membuat $593 juta bekerja pada tiga jualan bon yang mengumpul $6.5 bilion untuk 1MDB pada 2012 dan 2013 — jauh lebih banyak daripada apa yang biasanya dibuat oleh bank daripada urus niaga sedemikian.) Penyelesaian bank pada Oktober 2020 dengan Jabatan Kehakiman AS termasuk penalti terbesar yang pernah dibuat untuk rasuah asing. Unit Goldman juga membayar $350 juta kepada pengawal selia kewangan Hong Kong, $122 juta kepada kerajaan Singapura dan 96.6 juta pound ($126 juta pada masa itu) kepada Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK.
• Pendakwa raya AS mencapai perjanjian pada 2020 dengan Jho Low untuk mendapatkan balik aset bernilai hampir $700 juta, termasuk hotel Beverly Hills dan hartanah di New York dan London. Itu adalah tambahan kepada $260 juta aset, termasuk kapal layar super $126 juta, yang dirampas lebih awal bagi pihak Malaysia.
• AS mencapai penyelesaian $60 juta dengan pengeluar “The Wolf of Wall Street.” Syarikat produksi itu diasaskan bersama oleh Riza Aziz, anak tiri Najib dan rakan Jho Low.
• Malaysia bergerak untuk merampas $340 juta dalam akaun PetroSaudi International di London.
• Singapura berkata ia akan memulangkan S$35 juta ($25 juta pada masa itu) yang dilucuthakkan oleh bekas bankir Goldman Roger Ng.
4. Apakah yang berlaku dengan penyiasatan?
Jabatan Kehakiman AS telah berada di barisan hadapan, memberi tumpuan kepada rasuah, kecurian dan pengubahan wang haram. Unit kecil Goldman Malaysia mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi. Tetapi syarikat induk itu mengelak sabitan jenayah di bawah perjanjian yang membenarkan bank itu menangguhkan sebarang pendakwaan selagi ia bekerjasama dengan penyiasatan AS yang berterusan dan menyerahkan laporan pematuhan. (Sesuatu sabitan mungkin merugikan beberapa pelanggan institusi.) Menurut Biro Penyiasatan Persekutuan, beberapa saksi berpotensi takut untuk bercakap kerana mereka takut akan tindakan balas. Beberapa negara lain turut menjalankan siasatan. Singapura dan Switzerland telah mendenda beberapa bank kerana kehilangan kawalan anti-pengubahan wang haram. Malaysia juga berkata ia sedang meneliti dakwaan bahawa China menawarkan untuk membantu menangkis siasatan terhadap 1MDB di AS dan di tempat lain sebagai pertukaran untuk kepentingan dalam projek infrastruktur di Malaysia. Seorang bekas pembantu Najib memberi keterangan bahawa bekas perdana menteri menawarkan projek kepada China sebagai balasan untuk membantu menyelesaikan hutang 1MDB.
• Jho Low, seorang bon vivant yang berkata beliau melakukan kerja perundingan untuk 1MDB, digambarkan oleh pendakwa raya AS sebagai tokoh utama yang menubuhkan syarikat shell untuk mengutip hasil daripada dana dan mengatur pengeluaran untuk pembayaran dan untuk perbelanjaan mewahnya sendiri. Dia telah didakwa tanpa kehadiran di Malaysia dan AS dengan pengubahan wang haram dan kesalahan lain. Polis Malaysia telah merungut kekurangan bantuan daripada bidang kuasa lain dalam mencarinya, selepas mengatakan mereka telah mengesannya dan sedang berbincang dengan pihak yang mereka syak melindunginya. Penyelesaian Jho Low dengan AS tidak termasuk pengakuan bersalah atau membebaskannya daripada tuduhan jenayah.
• Bekas Pengerusi Asia Tenggara Goldman, Tim Leissner mengaku bersalah pada 2018 atas tuduhan AS termasuk konspirasi untuk mencuci wang dan mengaku merasuah pegawai di Malaysia dan Emiriah Arab Bersatu untuk mendapatkan tawaran bon untuk Goldman. Dia diperintahkan untuk melucut hak $43.7 juta dan kira-kira 3.3 juta saham dalam syarikat minuman kecergasan Celsius Holdings Inc. Hukumannya ditetapkan pada September 2023.
• Ng telah diekstradisi dari Malaysia ke AS untuk menghadapi pertuduhan yang sama. Dia didapati bersalah pada 2022 atas peranannya dalam rompakan dana Malaysia, dengan Leissner sebagai saksi utama pihak pendakwaan. Ng dijatuhi hukuman penjara 10 tahun pada Mac. (Rizab Persekutuan AS telah melarang kedua-dua lelaki daripada industri kewangan.)
• Malaysia melemparkan tuduhan pelanggaran undang-undang sekuriti terhadap Leissner, Ng, Jho Low dan bekas peguam umum 1MDB, Jasmine Loo Ai Swan.
• Pengarah PetroSaudi International Tarek Obaid dan Patrick Mahony didakwa oleh Malaysia tanpa kehadiran pada 2020 kerana didakwa menerima $300 juta daripada 1MDB melalui aktiviti yang menyalahi undang-undang.
• Bekas Presiden 1MDB Arul Kanda didakwa bersama Najib kerana didakwa mengganggu laporan audit negara ke dalam dana itu. Kedua-dua lelaki itu dibebaskan pada 2023.
• Rosmah Mansor, isteri Najib, didakwa dengan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Barangan mewah dan wang tunai yang dirampas daripada hartanah yang dikaitkan dengan bekas pasangan pertama itu bernilai kira-kira 1.1 bilion ringgit ($259 juta). Menurut pendakwa raya AS, Jho Low pada 2013 didakwa menyalurkan $27.3 juta yang dirompak daripada 1MDB kepada seorang tukang emas New York yang mereka kalung berlian merah jambu untuknya.
• Seorang kakitangan Jabatan Kehakiman mengaku bersalah menyalurkan wang ke AS untuk membayar usaha melobi untuk mempengaruhi siasatan 1MDB, dengan pemfailan mengenal pasti sumber dana itu sebagai Jho Low.
6. Berapa jumlah wang yang terlibat?
Secara keseluruhannya, 1MDB memperoleh lebih daripada $8 bilion dalam jualan bon dan mengumpul berbilion-bilion lagi hutang melalui pinjaman dan pembayaran faedah. Penyiasat Switzerland berkata kira-kira $7 bilion dana 1MDB dimasukkan ke dalam sistem kewangan global dari 2009 hingga 2015. Beberapa projek 1MDB sedang berjalan di bawah kerajaan baharu, termasuk rancangan untuk daerah kewangan baharu dan hab hartanah dan pengangkutan bernilai $34 bilion. Bagi 1MDB, ia telah dikurangkan kepada cengkerang selepas kementerian kewangan mengambil alih aset dan hutangnya.
Pihak berkuasa di Asia, AS dan Eropah telah berusaha untuk menyelaraskan siasatan mereka terhadap jejak wang daripada 1MDB, serta pendekatan undang-undang ke arah Goldman dan pemulihan aset. Penemuan mereka berpotensi mengenal pasti, dan membantu menutup, kelemahan dalam sistem kewangan global yang membuka jalan kepada rasuah.
• Fed mengharamkan bekas jurubank Goldman Andrea Vella daripada industri kewangan seumur hidup, berkata bekas ketua bersama perbankan pelaburan di Asia terlibat dalam “amalan tidak selamat dan tidak kukuh” dengan gagal memastikan semua jawatankuasa dalaman Goldman sedar bahawa 1MDB urus niaga bon melibatkan Jho Low.
• Bank Switzerland BSI, yang terperangkap dalam skandal itu, kehilangan lesennya untuk menjalankan perniagaan di Singapura kerana melanggar peraturan pengubahan wang haram.
• Gabenor bank pusat Malaysia Muhammad Ibrahim meletak jawatan pada 2018 di tengah-tengah persoalan mengenai peranan yang dimainkan oleh pihak berkuasa monetari dalam perjanjian pembelian tanah yang dikaitkan dengan 1MDB. Pihak berkuasa monetari menetapkan semakan perjanjian itu.
• Kumpulan UBS, Kumpulan DBS, Credit Suisse, United Overseas Bank dan Standard Chartered adalah antara mereka yang telah menerima penalti daripada bank pusat Singapura kerana penyimpangan anti-pengubahan wang haram. Mereka berkata mereka akan mengukuhkan kawalan dalam perniagaan mereka.
• Singapura telah mengharamkan sekurang-kurangnya lapan profesional kewangan berkaitan 1MDB.
–Dengan bantuan daripada Hugo Miller, Greg Farrell, Edvard Pettersson dan Patricia Hurtado.
(Kemas kini kes Ng, Kanda dalam soalan 5)
Lebih banyak cerita seperti ini tersedia di bloomberg.com
